Una duda muy frecuente que nos llega es: ¿El trading es legal en Venezuela? La respuesta breve es sí; sin embargo, hay diversos aspectos que debes aprender antes de empezar en esta actividad.
En este artículo, me enfocaré en contarte sobre algunos de los mercados más importantes que puedes operar en Venezuela; asimismo, me centraré en explicarte sobre las posibilidades que existen para hacer trading en mercados como los de Estados Unidos.
Sigue leyendo para conocer quién regula el trading en Venezuela, cómo operar en otros mercados y todo lo que debes tomar en cuenta antes de iniciar.
¿El trading es legal en Venezuela?
Sí, el trading es legal en Venezuela. No existe una ley específica que prohíba la compra y venta de instrumentos financieros, como acciones, bonos, divisas o criptomonedas. De esta manera, puedes comercializar en la Bolsa de Caracas, o, si deseas operar en mercados internacionales, puedes hacerlo por medio de un corredor de bolsa internacional.
Sin embargo, es crucial destacar que esta actividad está sujeta a ciertas regulaciones y supervisión por parte de organismos gubernamentales como la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL) y el Banco Central de Venezuela (BCV).
¿Quién supervisa el trading en Venezuela?
En general, la entidad encargada de supervisar toda la actividad bancaria y transaccional en Venezuela son, las autoridades del Banco Central de Venezuela (BCV) y la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (SUDEBAN); sin embargo, otro órgano clave en todas las transacciones que se dan en el mercado de valores y futuros, es El Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional (OSFIN). Además, esta entidad tiene un componente legislativo y normativo con los mercados financieros.
El ente que responde por los intereses del consumidor, inversionistas, además, de todas las cuentas de los depósitos bancarios de la población venezolana es El Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE). Además, debes tener en cuenta, que el encargado de supervisar los dólares que entran y salen de tus cuentas bancarias es esta entidad; sin embargo, OSFIN también supervisa este tipo de transacciones. Por lo que estas dos entidades también son las encargadas de regular todo tipo de comercio con divisas, por las legislaciones, y la política monetaria que ya te comenté.
También, si deseas hacer trading con criptoactivos, la legislación venezolana tiene una amplia legislación para estas divisas, debido a su correlación con los dólares. El órgano encargado es La Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) No obstante, recuerda que si deseas operar por medio de un bróker de los Estados Unidos, tus transacciones serán vigiladas por La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC)
Trading de divisas y control cambiario
El trading de divisas en Venezuela se encuentra sujeto al control cambiario implementado por el BCV desde 2003. Este control limita la compra y venta de moneda extranjera y establece un tipo de cambio oficial. A pesar de ello, en los últimos años, el gobierno venezolano ha relajado algunas restricciones, permitiendo a los ciudadanos realizar operaciones cambiarias en mesas de dinero y a través de plataformas autorizadas.
Aunque el trading de divisas no está prohibido, es fundamental asegurarse de hacerlo a través de canales legales y respetando las regulaciones cambiarias establecidas. De lo contrario, podrías enfrentarte a sanciones administrativas o penales.
Trading de criptomonedas
Venezuela ha sido un país pionero en la adopción de criptomonedas en América Latina, llegando incluso a lanzar su propia criptomoneda, el Petro. El gobierno ha emitido regulaciones para la compra, venta y comercialización de criptomonedas, estableciendo la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (SUNACRIP) como organismo regulador.
Si deseas incursionar en el trading de criptomonedas en Venezuela, es esencial hacerlo a través de casas de cambio y plataformas autorizadas por SUNACRIP para evitar problemas legales.
Trading de acciones y bonos
El trading de acciones y bonos en Venezuela se lleva a cabo principalmente a través de la Bolsa de Valores de Caracas (BVC), la cual está supervisada por SUNAVAL. Si bien el mercado de valores venezolano es de menor tamaño en comparación con otros países de la región, es posible hacer trading de acciones y bonos de empresas locales e internacionales.
Consejos antes de empezar a hacer trading en Venezuela
Si deseas incursionar en esta actividad financiera, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos:
- Asegúrate de operar a través de plataformas autorizadas y canales legales, ya sea para el trading de divisas, criptomonedas, acciones o bonos.
- Infórmate sobre las regulaciones y restricciones cambiarias en el país para no incurrir en actividades ilegales al realizar trading de divisas.
- Si vas a hacer trading de criptomonedas, utiliza casas de cambio y plataformas autorizadas por la SUNACRIP.
- Al operar en el mercado de valores, ten en cuenta que la Bolsa de Valores de Caracas es el principal espacio para el trading de acciones y bonos en Venezuela.
- No olvides cumplir con tus obligaciones fiscales, declarando y pagando impuestos sobre las ganancias obtenidas a través del trading.
¿Es posible hacer trading desde Venezuela en Estados Unidos?
Una opción atractiva para los venezolanos interesados en el trading es operar en los mercados financieros de Estados Unidos, como la Bolsa de Nueva York (NYSE) y el Nasdaq. Estos mercados ofrecen una gran variedad de instrumentos financieros y la posibilidad de diversificar las inversiones.
Para realizar trading desde Venezuela en Estados Unidos, es necesario seguir algunos pasos:
- Abrir una cuenta en un bróker internacional: El primer paso es abrir una cuenta en una firma de corretaje o bróker que permita a ciudadanos extranjeros, incluidos venezolanos, operar en los mercados estadounidenses. Es fundamental investigar y elegir un bróker regulado y confiable que ofrezca una plataforma de trading adecuada a tus necesidades y objetivos.
- Verificación de identidad y documentación: Al abrir una cuenta con un bróker internacional, se te solicitará verificar tu identidad y proporcionar cierta documentación, como pasaporte, comprobante de domicilio y declaración de impuestos, entre otros. Este proceso es necesario para cumplir con las regulaciones internacionales contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
- Transferencia de fondos: Una vez que la cuenta de trading esté abierta y verificada, deberás transferir fondos a la cuenta del bróker para comenzar a operar. Es importante considerar las regulaciones cambiarias en Venezuela y las tarifas de transferencia que puedan aplicarse al realizar estas operaciones.
- Declaración de impuestos: Al igual que en el trading local, las ganancias obtenidas en los mercados internacionales, como los de Estados Unidos, están sujetas al pago de impuestos en Venezuela. Es fundamental estar al tanto de tus obligaciones fiscales y declarar tus ingresos correctamente.
- Conocimiento de las regulaciones estadounidenses: Al hacer trading en los mercados de Estados Unidos, debes cumplir con ciertas regulaciones y leyes del país. Esto incluye la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA) y las regulaciones de la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés). Es recomendable informarse adecuadamente y, de ser necesario, contar con el apoyo de asesores legales y financieros.
Uno de los mercados más atractivos para operar desde Venezuela es el de futuros, este ofrece una enorme variedad de posibilidades gracias a la cantidad de activos disponibles para hacer trading. Además, se lleva a cabo por medio de la Bolsa Mercantil de Chicago (Chicago Mercantile Exchange, conocida como CME), por ende, es un mercado legal, seguro y regulado.
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¿Dónde aprender trading en Venezuela?
Debes aprender en una academia que te brinde la educación necesaria para tus objetivos personales y financieros. Además, asegúrate de que sus profesionales y educadores tengan amplia experiencia en esta actividad. También, los testimonios de sus alumnos, así, podrás corroborar que su funcionamiento es verídico. Las buenas academias de trading suelen tener una amplia comunidad de traders de la cual podrás aprender de acuerdo a sus vivencias.
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Ahora ya lo sabes, el trading en Venezuela es una actividad legal, pero requiere de conocimientos y precauciones para evitar problemas legales y fiscales. Si estás interesado en incursionar en el mundo del trading, te recomendamos investigar a fondo las regulaciones locales y contar con el apoyo de profesionales en el área financiera y tributaria para asegurar una experiencia exitosa y sin contratiempos.
Continúa leyendo: ¿Cómo hacer trading en Venezuela? Una guía breve para iniciar
Senior Trader e inversor en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos desde 2008. Más de 15 años de experiencia en multinacionales en planificación financiera y estratégica. Empresario desde el año 2012. Cofundador de MDC Capital con la experiencia de formar traders en más de 40 países. Trader e inversionista a largo plazo.